Отправлено: 02.12.05 21:10. Заголовок: WSJ//Союзник Путина причастен к скандалу с отмыванием денег

Союзник Путина причастен к скандалу с отмыванием денег
Дэвид Кроуфорд, Гленн Симпсон и Грегори Уайт

Скандал, связанный с отмыванием денег, распространился на другие страны и затронул высокопоставленного российского чиновника, близкого союзника Путина, сообщили информированные источники в правоохранительных структурах.
В письмах своим коллегам в других западных странах прокуроры Франкфурта назвали российского министра телекоммуникаций Леонида Реймана центральной фигурой ведущегося в Германии уголовного расследования. Используя финансовые документы, прокуроры воспроизвели изощренную схему извлечения денег у российских государственных телекоммуникационных компаний или увода их активов.

В письмах, которые удалось увидеть The Wall Street Journal, прокуроры пишут о своих подозрениях, что Рейман "незаконно обогатился путем ряда сделок", а затем создал сеть подставных компаний и трастов, дабы обезопасить и спрятать активы на сумму, превышающую миллиард долларов. Параллельно ведутся расследования в США, на Кипре и в Швейцарии.

Обвинения в коррупции – самые серьезные, выдвинутые против действующего российского министра. Президент Путин работает с Рейманом больше десятилетия, еще с тех времен, когда Путин был заместителем мэра Петербурга, а Рейман – руководителем государственной телекоммуникационной компании. Некоторые из расследуемых сделок относятся к тому периоду.

У расследования уже есть последствия. В Германии оно привело к отставке одного из членов правления Commerzbank AG. В отмывании денег подозревают еще четырех нынешних и бывших руководителей крупного немецкого банка, включая генерального директора Клауса-Петера Мюллера, в доме и офисе которого немецкая полиция в августе провела обыски. Расследование затронуло также нью-йоркские представительства Barclays PLC и других западных банков.

Рейман постоянно заявляет, что не совершил ничего противозаконного. По его словам, обвинения против него, ставшие достоянием широкой гласности как эпизод российского конфликта, являются средством давления со стороны "Альфа-групп", принадлежащей миллиардеру Михаилу Фридману, которая стремится парировать претензии давнего партнера Реймана Джеффри Гальмонда на спорные акции оператора мобильной связи "Мегафон".

Обвинения, возникшие из дела "Мегафона", частично основаны на показаниях бывшего сотрудника Гальмонда, осужденного за уголовное преступление, и Энтони Георгиу, бывшего делового партнера Реймана, поссорившегося с ним. Давая показания под присягой по гражданскому иску, они признали, что имеют соглашения о компенсации от "Альфа-групп" или ее союзников.

Тем не менее, их показания не противоречат информация, содержащейся в томах финансовой документации, которую удалось увидеть The Wall Street Journal. Документы свидетельствуют о ряде крупных сделок на общую сумму в десятки миллионов долларов, переводе активов российских телекоммуникационных предприятий в подставные компании на Кипре, в Лихтенштейне, Швейцарии и других налоговых гаванях.

Значительная часть средств шла через нью-йоркское отделение Barclays во взаимный фонд, зарегистрированный в Гамильтоне на Бермудах, который, по словам Гальмонда, принадлежит ему. Бывший сотрудник Гальмонда заявил, что запутанная структура была придумана для сокрытия того факта, что настоящим владельцем является Рейман.

Из писем немецких прокуроров и других документов видно, что прокуратура согласна с утверждениями, прозвучавшими во время тяжбы из-за "Мегафона" и касавшимися действия схемы коррупции. Она состояла из трех этапов, каждый из которых зависел от роли Реймана в руководстве телефонными предприятиями, частично принадлежащими государству.

Первый этап начался во время приватизации 1990-х годов, когда Рейман еще был одним из руководителей государственной телефонной компании в Петербурге. Гальмонд и Commerzbank создали ряд компаний в европейских налоговых гаванях. С помощью Реймана эти компании получили пакеты акций привлекательных предприятий, созданных с работодателем Реймана.

На втором этапе, который частично относится к периоду после переезда Реймана в Москву в 1999 году, на Карибских островах и в Европе был создан еще ряд компаний с непрозрачной структурой собственников. Затем российские телекоммуникационные и другие государственные компании, подчиненные Рейману, заставляли осуществлять крупные платежи этим компаниям за "консалтинг".

На третьем этапе Гальмонд создал на Бермудах холдинг под видом взаимного фонда. Телекоммуникационные активы и деньги реинвестировались в новые российские телекоммуникационные активы иногда по договорным ценам. В результате фонд на Бермудах с единственным собственником сегодня контролирует российские телекоммуникационные активы, стоимость которых превышает 1 млрд долларов.

 Отправлено: 09.06.11 07:52. Заголовок: Ведомости//Рейман оказался совладельцем «Ангстрема»

Рейман оказался совладельцем «Ангстрема»

Тимофей Дзядко
Анастасия Голицына
Ведомости

08.06.2011

Экс-министр связи и бывший советник президента Леонид Рейман оказался совладельцем и председателем совета директоров НПО «Ангстрем», которое владеет миноритарной долей в микроэлектронном заводе «Ангстрем-Т» и других предприятиях одноименной группы. Об этом сегодня заявил сам бывший чиновник.

«Ангстрем-Т» уже несколько лет испытывает финансовые трудности. В 2008 г. завод получил кредитную линию во Внешэкономбанке (ВЭБ) на 815 млн евро для закупки оборудования AMD по производству микрочипов с топологией 0,13-0,11 мк. Залогом послужили 100% акций «Ангстрем-Т», недвижимость завода и собственно оборудование, на закупку которого ВЭБ выделил кредит. «Ангстрем-Т» успел потратить 292 млн евро. Большая часть этой суммы была выплачена AMD, но запуск нового производства в назначенный срок (конец 2008 г.) не состоялся и деньги завод не вернул. А год назад председатель ВЭБа Владимир Дмитриев заявил «Ведомостям», что корпорация собирается забрать завод в собственность за долги. Но этого пока не произошло.

НПО «Ангстрем» — не первый бизнес-проект Реймана. В конце прошлого года стало известно, что он — один из крупнейших пайщиков фонда NGI, инвестирующего в разработку открытого программного обеспечения. Затем Рейман создал вместе со структурами ВТБ и «рядом инвесторов» фонд Alternative Capital Investments, который будет заниматься инвестициями в инновационные проекты в сфере медиа, IT- и телекоммуникационных услуг и уже собрал $40 млн.

Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/companies/news/1291999/rejman_okazalsya_sovladelcem_angstrema#ixzz1OkeEfGWP

 Отправлено: 02.12.05 21:10. Заголовок: WSJ//Союзник Путина причастен к скандалу с отмыванием денег-2

Рейман не является объектом западного уголовного преследования. Многие страны, ведущие расследования, не имеют юрисдикции над преступлениями, совершенными в России. Российские власти изучили некоторые из сделок и не нашли серьезных нарушений.

Главными подозреваемыми в немецком расследовании являются Гальмонд, бывшие руководители Commerzbank и Видья Шарма, который отбыл срок за мошенничество в немецкой тюрьме до того, как Гальмонд назначил его управляющим взаимного фонда на Бермудах.

Имя Реймана возникает в ордерах на обыск и запросах о правовой помощи, сказала пресс-секретарь немецкой прокуратуры Дорис Моллер-Шеу. Это связано с тем, что прокуратура располагает свидетельствами его участия в краже активов у российских компаний и даче взяток российским чиновникам, добавила она.

Полагают, что Commerzbank участвовал в финансировании расширении империи и сокрытии ее структуры собственников, а Barclays осуществлял многие подозрительные сделки между ее многочисленными офшорами.

Пресс-секретарь Commerzbank говорит, что банк полностью поддерживает генерального директора Мюллера, который входит в число подозреваемых, и уверен, что никто из теперешних сотрудников не виновен в противозаконной деятельности, связанной с этим делом.

Министерство юстиции США начало собственное расследование сделок, которые осуществляли банки и подставные компании.

В центре американского расследования – нью-йоркское отделение Barclays, игравшее роль посредника, переводя средства и конвертируя валюты в ходе сделок между фирмами, зарегистрированными на Кипре и Бермудах. Банк выступал в роли "корреспондентского" банка Bermuda Commercial Bank Ltd., управляющего многими операциями Гальмонда на Бермудах.

Фонд Гальмонда на Бермудах, IPOC International Growth Fund Ltd., стал объектом расследования бермудских властей, которые выясняют, имеет ли место нарушение инструкций, требующих, чтобы у взаимных фондов было много акционеров. Фонд отрицает какие-либо неправомерные действия.

 Отправлено: 12.12.05 11:48. Заголовок: DT: Участие Г.Шредера в строительстве СЕГ попахивает коррупцией

DT: Участие Г.Шредера в строительстве СЕГ попахивает коррупцией

Согласие бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера стать главой комитета совместного германо-российского предприятия North European Gas Pipeline Company, которое будет реализовать проект строительства Северо-Европейского газопровода (СЕГ), вызвало бурную критику с различных сторон. Об этом пишет сегодня британское издание Daily Telegraph.
По информации германских СМИ, занимая данную должность, Г. Шредер будет ежегодно получать 1,22 миллиона долларов. Как заявил генеральный секретарь Свободной демократической партии ФРГ Дирк Нибель, "это попахивает коррупцией". В этом его поддержал и лидер германских "зеленых" Рихард Бютикофер, а также ряд других немецких политиков.

По информации британской газеты, глава компании North European Gas Pipeline Company Матиас Варниг является бывшим агентом Службы безопасности ГДР ("Штази") и сотрудничал с Владимиром Путиным в бытность того оперативным сотрудником КГБ СССР в Берлине.

Как считает автор статьи в Daily Telegraph, строительство наземного газопровода через территорию стран Балтии и Польшу обошлось бы намного дешевле, в результате чего снизилась бы и цена газа, поставляемого немецким потребителям. Однако Г. Шредер пошел на уступки российскому руководству, что позволило Москве получить рычаг политического воздействия на страны Восточной Европы и испортило отношения ФРГ и Польши, заключает издание.

Напомним, что ОАО "Газпром", BASF и E.ON 8 сентября 2005г. подписали принципиальное соглашение о строительстве Северо-Европейского газопровода (СЕГ). В соответствии с документом, партнеры создают совместное германо-российское предприятие North European Gas Pipeline Company, в капитале которого Газпрому будет принадлежать 51%, компаниям BASF и E.ON - по 24,5%. 9 декабря у вологодского поселка Бабаево было торжественно открыто строительство первого участка сухопутной части СЕГ. На церемонии присутствовали российский премьер Михаил Фрадков, министр экономики ФРГ Михаэль Глос, председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер, а также руководители компаний-партнеров по реализации этого проекта E.ON и BASF.

Газопровод пройдет по дну Балтийского моря, минуя балтийские страны, Украину и Польшу, с предполагаемыми ответвлениями в Калининградскую область, Финляндию, Швецию, Нидерланды и Великобританию. Протяженность сухопутной части СЕГ составляет 917 км, длина морского участка газопровода - 1198 км. СЕГ соединит российское побережье Балтийского моря в районе г.Выборга с германским побережьем Балтийского моря. В качестве места выхода морского участка газопровода на сушу предварительно предусматривается район г.Грайфсвальда с возможным отводом в Швецию. Далее газопровод пройдет через Германию, Нидерланды до пункта Бэктон в Великобритании.

Маршрут прохождения трассы через акваторию Балтийского моря будет уточнен по результатам технико-экономического анализа. Уже проведены соответствующие предварительные исследования структуры морского дна.

Строительство первой нитки СЕГ планируется завершить в 2010г., а в 2012г. намечен ее вывод на проектную производительность в 30 млрд куб. м газа в год. Проект предусматривает строительство второй нитки газопровода и увеличение пропускной способности СЕГ в два раза - до 55 млрд куб. м в 2013г.

Суммарные инвестиции, необходимые для реализации проекта СЕГ в двухниточном исполнении (строительство морского участка), превысят 4 миллиарда евро. 12.12.2005

 Отправлено: 13.12.05 20:40. Заголовок: РБК//Г.Шредер: Для меня переход в "Газпром" – дело чести

Г.Шредер: Для меня переход в "Газпром" – дело чести


Бывший немецкий канцлер Герхард Шредер наконец прервал молчание в связи с его новым назначением. Как сообщает радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на газету "Зюддойче Цайтунг", которой дал интервью Г.Шредер, переход в российскую госкомпанию, управляющую северо-западным газопроводом, он называет для себя "делом чести".
При этом Г.Шредер особо подчеркнул, что вопрос о зарплате пока не обсуждался, поэтому появившиеся в прессе данные о полутора миллионах евро в год он назвал "взятыми с потолка и явно завышенными". Бывший немецкий канцлер собирается через суд добиться запрета на публикацию порочащих его сведений.

Напомним, многие политики в Берлине едва ли не прямым текстом намекали на коррупционную составляющую этого назначения. Они вспоминали, что сначала экс-канцлер подписывал межгосударственный договор о создании трубопровода, а затем сам получил в новой компании высокий пост.

Стоит отметить, что в ряде СМИ сегодня была опубликована информация о том, что российские власти решили привлекать иностранных политиков к управлению крупными компаниями в самых разных отраслях. В частности, сообщалось, что бывший министр торговли США и близкий друг Джорджа Буша - Дональд Эванс может возглавить совет директоров государственной "Роснефти". Вместе с тем в Минэкономразвития РФ данную информацию не подтвердили.

Кстати, информация о переходе Г.Шредера на высокий пост в российской компании подтвердилась лишь недавно, хотя слухи об этом ходили с начала октября. А в ноябре сам Г.Шредер заявил, что после сложения полномочий канцлера он хоть и продолжит участвовать в политической жизни страны, но ни государственные посты, ни места в правлениях крупных компаний, которые ему предлагались, занимать не станет. Перед этим источники в дипломатических кругах сообщали, что он может стать советником в Газпроме. Однако в самом концерне эту новость упорно опровергали.

Любопытно, отмечает "Эхо", что относительно недавно российские спецслужбы пытались законодательно запретить иностранным гражданам занимать высокие посты в российских сырьевых компаниях - чтобы не допустить утечки за рубеж стратегических данных о запасах нефти и газа. Однако соответствующий закон так и не был принят, хотя его проект, по некоторым сведениям, до сих пор лежит в думских комитетах.
13.12.2005

 Отправлено: 17.12.05 18:05. Заголовок: Если Шредер не посчитал неловким перейти на работу в "Газпром", то почему должен раздумывать

Die Presse
Путинский агрегат для предвыборной борьбы
Йенс Хартманн

Россия. Как государственный энергетический монополист "Газпром" становится мировой державой
Когда встречаются президент России Владимир Путин и Алексей Миллер, председатель правления газового монополиста "Газпром", они говорят о природном газе. "Путин не только знает по имени каждого топ-менеджера концерна, но и каждую компрессорную станцию, каждый километр трубопровода", – посмеивается один высокопоставленный кремлевский чиновник над пристрастием главы государства к деталям.

Интерес Путина возник не на пустом месте. "Газпром" имеет уникальное положение на европейском рынке природного газа. Высокие доходы от продаж газа могут сделать концерн игроком мирового уровня", – написано в отчете инвестиционного банка Dresdner Kleinwort Wasserstein.

Путин лично вместе с менеджерами "Газпрома" проектировал трассу нового Северо-Европейского газопровода (СЕГ). В 2010 году по трубе, которая будет проложена по дну моря, в Грейфсвальд пойдет сибирский природный газ. Таким образом, СЕГ станет одним из наиболее значимых экспортных путей империи с голубым огнем на логотипе.

Назначение бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера председателем комитета акционеров компании North European Gas Pipeline Company (NEGPC), которая строит Северо-Европейский газопровод, было принято Путиным без согласования с руководством "Газпрома" – несмотря на то, что доля "Газпрома" в NEGPC составляет 51%. Председатель правления Миллер узнал об этом кадровом решении за час до его публичного оглашения.

Новый работодатель Шредера – бюрократический молох, богатый и беспощадный. "Газпром" рядом с собой никого не терпит. "Если вы хотите получить или сохранить лицензию на добычу полезных ископаемых, вы не должны шутить с "Газпромом", – говорит глава правления одного из крупнейших российских нефтяных концернов.

У "Газпрома" мало общего с рынком, зато много – с властью. Экономика и политика живут здесь под одной крышей. Это касается выдачи лицензий, вопросов о том, кто может пользоваться трубопроводами "Газпрома", кто и по какой цене получает природный газ в Восточной Европе. Удельный вес "Газпрома" на рынке составляет в Прибалтике 100%, в Чехии – 82, в Польше – 99%.

С 390 тысячами сотрудников "Газпром" является одним из крупнейших концернов в Восточной Европе. Его оборот в 2004 году составил 976 млрд рублей (27,88 млрд евро), чистая прибыль – 205 млрд рублей (5,85 млрд евро). По такому показателю, как запасы природных ресурсов, концерн, безусловно, является номером 1 в мире. Аудиторы оценивают его запасы в 106,6 млрд баррелей нефтяного эквивалента (это расчетная единица, которая объединяет нефть и газ). Этот показатель у "Газпрома" в пять раз превосходит показатель второго мирового производителя Exxon Mobil.

"Газпром" скорее является вотчиной Кремля, чем государственным концерном, пишет русский Newsweek. "Газпром" традиционно финансирует предвыборную кампанию Кремля. Со своими телевизионными каналами и радиостанциями, газетами и журналами энергетический великан имеет рычаг для влияния на общественное мнение. Миноритарные акционеры давно требуют, чтобы "Газпром" расстался с активами, от которых одни расходы, однако Кремль не хочет об этом даже думать.

Высокие доходы от профильных активов маскируют основные проблемы: концерн, образованный в 1989 году на базе советского министерства газовой промышленности, управляется далеко не самым оптимальным образом. Из-за отсутствия контроля над доходами за последние годы здесь испарились миллиарды долларов, говорится в отчете московской инвестиционной компании Hermitage Capital Management. В 2004 году в "Газпроме" по сравнению с предшествующим годом расходы на персонал выросли на 25%, на электроэнергию – на 34, на материалы и сырье – на 56%, однако прибыль практически не увеличилась.

Месторождения природного газа, которые кормят "Газпром", исчерпываются. Вообще-то, благодаря государству уже разведаны и забронированы для "Газпрома" новые – в Арктике и в Восточной Сибири. Однако расходы на их освоение исчисляются сотнями миллиардов. Поэтому скоро "Газпром" начнет приглашать иностранных акционеров – тем не менее, государство не собирается выпускать контрольный пакет из своих рук.

У "Газпрома" есть планы и на Германию, где он хочет взять на себя непосредственное обслуживание потребителей, сказал газете Tagesspiegel глава немецкого подразделения "Газпрома".

Между тем у Путина уже имеются планы на период, когда он перестанет быть президентом: ходят слухи, что в 2008 году он возглавит "Газпром". "Главу концерна, который обеспечивает снабжение Европы энергоносителями, будут принимать как президента, – пи

 Отправлено: 03.10.11 09:30. Заголовок: ВЕДОМОСТИ//От редакции: Простота хуже воровства

От редакции: Простота хуже воровства
30.09.2011, 184 (2950)


Владимир Путин, отвечая на вопрос о хищениях в «Транснефти» на $4 млрд, предположил, что ее менеджмент не крал деньги, а просто использовал их не по назначению.

Премьер убежден, что нецелевое расходование средств — не такое уж тяжкое преступление. И в отличие от хищения, кражи, обмана, подкупа или взятки, как считает Путин, в уголовном порядке не наказывается. «Допустим, губернатор обязан истратить деньги на жилищное строительство, а он направил на улучшение здравоохранения, — привел пример Путин. — Он, в принципе, нецелевым образом израсходовал деньги, но это не преступление — ничего не украл. В принципе, то же самое может быть и у «Транснефти».

Уголовный кодекс относится к нецелевому использованию бюджетных денег гораздо строже, чем председатель правительства: этому преступлению посвящена статья 285.1 УК. Там говорится, что должностное лицо, потратившее казенные деньги не так, как ему предписано в бюджетной росписи, может сесть в тюрьму на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности и/или заплатить штраф от 100 000 до 300 000 руб. либо в размере зарплаты осужденного за 1-2 года.

Но в случае с «Транснефтью» Путин прав: даже если там и были какие-то нарушения, привлечь ее менеджеров именно за нецелевое расходование средств невозможно, ведь это не бюджетная организация, а коммерческая, пусть и принадлежащая государству на 78%. И деньги на строительство нефтепровода ВСТО «Транснефть» получала через долговой рынок, а не из бюджета.

Ну и что, что ее облигации выкупали госбанки на государственные деньги. Формально обязательств перед бюджетом нет, как и ответственности за возможное нецелевое использование — несмотря на то что государственная компания (т. е. принадлежащая народу) на деньги налогоплательщиков (первая очередь трубы обошлась в $12 млрд, бюджет строящейся второй очереди — $10 млрд) сооружает общенациональный инфраструктурный объект.

Хуже всего то, что снисходительное отношение Путина к нецелевому использованию бюджетных средств будет воспринято чиновничьей армией как сигнал. Потратил деньги, к примеру, не на ремонт школы, а на покупку золотой кровати — ничего страшного, ведь не украл же.

Быстрый поиск: ВСТО, Транснефть, Владимир Путин


Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/268341/prostota_huzhe_vorovstva#ixzz1ZhJjUN94